|
|
Акционерам |
|||||
|
ИНФОРМАЦИОННОЕ
СООБЩЕНИЕ о проведении очередного годового Общего
собрания акционеров Открытого акционерного общества «Научно-Исследовательское конструкторское бюро оргоснастки и оргтехники» в очной
форме (ОАО «НИКБООР» ОГРН 1025007113230) Совет директоров ОАО «НИКБООР»
(местонахождения Общества: Российская Федерация, Московская область, г.
Электросталь, Строительный переулок, д. 5) уведомляет о проведении очередного
годового Общего собрания акционеров
ОАО «НИКБООР», которое состоится 24 июня 2022 года в 11 часов 00 минут в
очной форме. Повестка дня: 1)
Утверждение годового отчета Общества за 2021 год. 2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том
числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) за 2021
год. 3) Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по
результатам 2021 года. 4) Выплата дивидендов по итогам работы за 2021 год. 5) Избрание членов Совета директоров Общества. 6) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества. 7) Утверждение аудитора Общества. Собрание будет проводиться по адресу: Российская Федерация, Московская область, г. Электросталь, Строительный переулок, д. 5, здание 3, 6 этаж. Регистрация участников собрания будет осуществляться Счетной комиссией Общества 24 июня 2022 года с 10 часов 00 минут и закончится в момент обсуждения последнего вопроса повестки дня собрания, по которому имеется кворум. Собрание проводится в форме собрания в виде совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование. Список лиц, имеющих право на участие в очередном годовом Общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров ОАО «НИКБООР» по состоянию на 03 июня 2022г. С информацией
(материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению
очередного годового Общего собрания акционеров, можно ознакомиться начиная с
03 июня 2022 года, прибыв по адресу: Московская область, г. Электросталь,
Строительный переулок, д. 5, в рабочие дни с 13 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин по московскому времени,
предварительно необходимо сообщить о дате ознакомления по телефону 8 496
5774310. Голосование на очередном
годовом Общем собрании акционеров, будет осуществляться бюллетенями для
голосования (форма и текст бюллетеней для голосования утверждены Советом
директоров ОАО «НИКБООР»). Идентификационные признаки
акций, владельцы которых имеют право на участие в очередном годовом Общем
собрании акционеров: акции обыкновенные именные бездокументарные,
государственный регистрационный номер выпуска 1-01-04626-A, дата
государственной регистрации выпуска 31.12.1992г. Право на участие в очередном годовом Общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя. Для участия в собрании необходимо иметь: - акционеру - физическому лицу, необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность; - представителю акционера (физического лица) - нотариальная доверенность от имени акционера и документ, удостоверяющий личность представителя; - представителю акционера (юридического лица) - доверенность от имени юридического лица и документ, удостоверяющий личность представителя; - лицу, действующему от имени акционера - юридического лица без доверенности, необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность, и документ, подтверждающий его полномочия (копию протокола об избрании либо приказ о назначении данного лица на должность, заверенные печатью и подписью руководителя данного юридического лица). Наименование регистратора общества:
Общество с ограниченной ответственностью «Реестр-РН», адрес регистратора:
109028, г. Москва, Подкопаевский пер., д.2/6, стр.3-4 (телефон для справок:
(495) 411-79-11, (495) 411-83-12). |
|
||||||
|
СООБЩЕНИЕ о приеме предложений о внесении вопросов
в повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО «НИКБООР» по итогам
2021 года и предложений о
выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и иные органы
акционерного общества, указанные в пункте 1 статьи 53 Федерального закона от
26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах». Наименование Общества: Открытое акционерное общество «Научно-исследовательское конструкторское бюро оргоснастки и оргтехники» (ОАО «НИКБООР» или Общество) Место нахождения общества: Московская область, г. Электросталь, Строительный переулок, д.5 УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ! На основании решения Совета директоров общества установлена дата, до которой от акционеров будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров и иные органы акционерного общества, указанные в п. 1 ст. 53 ФЗ от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах». Данные предложения будут приниматься от вас в свободной письменной форме в срок до 24 мая 2022 года. Акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе вносить обозначенные предложения в дополнение к таким предложениям, ранее поступившим в общество, а акционеры, от которых указанные предложения поступили ранее, вправе вносить новые предложения взамен поступивших. Предложения должны поступить в акционерное общество в срок, предусмотренный советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества, до 24.05.2022 г. В случае внесения акционерами новых предложений, ранее поступившие от них предложения считаются отозванными. Совет директоров (наблюдательный совет) акционерного общества обязан рассмотреть поступившие предложения в порядке, установленном пунктом 5 статьи 53 Федерального закона от 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", в срок не позднее пяти дней с даты, до которой принимаются такие предложения. Совет директоров ОАО «НИКБООР» |
|
||||||
